Правоохоронні органи Швейцарії провели масштабну операцію з виявлення мережі фінансових посередників, які допомагали російським бізнесменам обходити міжнародні санкції. У центрі розслідування опинилися місцеві юридичні та фінансові структури, які створювали складні схеми для приховування активів та управління капіталами осіб, що перебувають під обмеженнями. 
Про це пише
Amlintelligence.
Федеральна поліція Швейцарії спільно з прокуратурою провела серію обшуків у кількох кантонах у рамках справи про порушення законодавства щодо ембарго. Приводом для розслідування стали підозри в тому, що низка швейцарських громадян і компаній надавали послуги з управління активами двом великим російським підприємцям, чиї імена офіційно не розголошуються, але які включені до санкційних списків після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Слідчі вважають, що місцеві посередники допомагали приховувати справжніх бенефіціарів дорогої нерухомості та багатомільйонних банківських рахунків, використовуючи підставні фірми та трастові фонди.
Під час операції поліція вилучила великий обсяг документації та електронних носіїв інформації, які можуть підтвердити факт незаконної співпраці. Представники прокуратури зазначили, що розслідування спрямовано на припинення діяльності цілої мережі, яка спеціалізувалася на обході санкційного режиму через надання спеціалізованих фінансових послуг. Влада підкреслює, що швейцарське законодавство накладає суворі зобов'язання на юристів і консультантів, вимагаючи від них повідомляти про будь-які підозрілі операції, пов'язані з особами, що перебувають під санкціями. Однак у даному випадку підозрювані, як стверджується, свідомо допомагали клієнтам з Росії обходити ці бар'єри.
Цей випадок став черговим свідченням посилення контролю з боку швейцарської влади, яка прагне позбавити країну репутації «тихої гавані» для прихованих російських капіталів. Офіційний Берн неодноразово заявляв про готовність повністю дотримуватися санкцій Євросоюзу та переслідувати тих, хто намагається їх ігнорувати. На думку експертів, розслідування зв'язків місцевих структур з російським бізнесом може призвести до нових кримінальних справ проти швейцарських професійних посередників, які роками вибудовували механізми захисту капіталів російських еліт. Влада має намір досконально вивчити кожну транзакцію, щоб закрити всі можливі лазівки для тіньового фінансування.
